知情人士透露，美國(guó)司法部正在調(diào)查幣安是否被非法用于讓俄羅斯人逃避美國(guó)制裁，并通過這個(gè)全球最大的加密貨幣交易所轉(zhuǎn)移資金。

五位不愿具名的知情人士透露，司法部的國(guó)家安全部門正在調(diào)查幣安或企業(yè)管理人士是否違背對(duì)俄制裁措施。

這項(xiàng)調(diào)查此前沒有報(bào)道過，一位知情人士說，其與刑事部門目前進(jìn)行的調(diào)查并行不悖。在一系列令人震驚的破產(chǎn)案和丑聞打擊后，調(diào)查事件令這個(gè)全球最大加密貨幣交易所運(yùn)營(yíng)商面臨更多監(jiān)督。

另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進(jìn)行討論，試圖了結(jié)有關(guān)該交易所在強(qiáng)力合規(guī)規(guī)定出臺(tái)前幫助規(guī)避對(duì)伊制裁的指控。

幣安在一份聲明中表示，幣安100%遵守美國(guó)和國(guó)際金融制裁規(guī)定。